A BorsodChem Rt. a április 27-én megtartott Éves Rendes Közgyûlésén az alábbi határozatokat hozta:

Átírás

1 A BorsodChem Rt. a április 27-én megtartott Éves Rendes Közgyûlésén az alábbi határozatokat hozta: 01/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés jegyzõkönyv hitelesítõnek megválasztja a CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG képviseletében Dr. Posztl András urat. E határozatot a Közgyûlés igen szavazattal (100%), 0 (%) nem, és 0 (%) 02/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés jegyzõkönyv hitelesítõnek megválasztja a Bank of New York képviseletében Hazafi László urat. E határozatot a Közgyûlés igen szavazattal (100%), 0 (%) nem, és 0 (0%) 03/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés szavazatszámlálónak megválasztja Tamásné Lõrincz Erzsébetet és Lengyel Pétert. E határozatot a Közgyûlés igen szavazattal (100 %), 0 (0%) nem, és 0 (0%) 04/2004. számú Közgyûlési Határozat A közgyûlés - az Igazgatóság, a felügyelõ bizottság és a könyvvizsgáló jelentése alapján - elfogadta a részvénytársaság: Nemzetközi számviteli szabályok szerint konszolidált évi éves beszámolót M Ft mérlegfõösszeggel, és M Ft nettó eredménnyel. Magyar számviteli szabályok szerinti évi éves beszámolót M Ft mérlegfõösszeggel, és M Ft adózott eredménnyel. Magyar számviteli szabályok szerint konszolidált évi éves beszámolót M Ft mérlegfõösszeggel, és M Ft adózott eredménnyel. A közgyûlés a évi üzleti év után 260 Ft / részvény osztalék kifizetését rendeli el. Az osztalékfizetés napja: június 16.. A közgyûlés felhatalmazza az Igazgatóságot az osztalékkifizetés lebonyolításának megszervezésére. A jóváhagyott osztalék figyelembe vételével a részvénytársaság: Nemzetközi számviteli szabályok szerint konszolidált évi beszámolójában szereplõ nettó eredmény M Ft. Magyar számviteli szabályok szerinti évi beszámolójában szereplõ mérleg szerinti eredmény M Ft.

2 Magyar számviteli szabályok szerint konszolidált évi beszámolójában szereplõ mérleg szerinti eredmény M Ft E határozatot a Közgyûlés igen szavazattal (100 %), 0 (0%) nem, és 0 (0%) 05/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés ezennel a Társaság által kibocsátott törzsrészvény névértékét 202-Ft-ban határozza meg, és elrendeli a jelenleg forgalomban lévõ törzsrészvények cseréjét olyan módon, hogy minden jelenleg 1.010,- Ft névértékû törzsrészvény helyett öt darab egyenként 202,-Ft névértékû törzsrészvény kerül elõállításra. A Társaság által korábban kibocsátott részvényeknek a névértékcsökkentés kapcsán elõállított új részvények ellenében történõ cseréje eredményeképpen a Társaság jegyzett tõkéje a jelenlegi db (tizenötmilliókettõszázharmincötezer-kilencszázhatvan darab) egyenként 1.010,-Ft (egyezer-tíz forint) névértékû dematerializált törzsrészvény helyett db (azaz hetvenhatmilliószázhetvenkilencezer-nyolcszáz darab) 202,-Ft (azaz kettõszázkettõ forint) névértékû dematerializált törzsrészvénybõl fog állni. A Közgyûlés felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy határozatban állapítsa meg az átalakítás részletes feltételeit, és arról legkésõbb a névérték megváltozásával érintett alapszabályi rendelkezések módosításának cégbírósági bejegyzését követõ öt napon belül hirdetményben tájékoztassa a Társaság részvényeseit. 06/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés az Alapszabály pontját Moszkva, Krasznaja Presznya utca 1-7., Oroszországi Föderáció fiókteleppel kiegészíti, és ennek megfelelõen az Alapszabály pont új szövegét az alábbiak szerint állapítja meg: A Társaság fióktelepei: 1055 Budapest, Váci u. 55. szám, 4200 Hajdúszoboszló, Wesselényi út 36. szám, 3519 Miskolc-Tapolca, Váradi út 5. szám, 3754 Rakaca-tó, Gyöngyvirág út 1. szám, Berente, külterület, hrsz. 4050, Múcsony, külterület, hrsz. 095/ Moszkva, Krasznaja Presznya utca 1-7., Oroszországi Föderáció E határozatot a Közgyûlés 0 igen szavazattal (0%), 0 (0%) nem, és 0 (0%) tartózkodik szavazat mellett fogadta el. 07/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés az Alapszabály pontjának hatályos szövegét - egyes új tevékenységi körök felvétele miatt - a következõkkel egészíti ki:

3 51.12 Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme Egyéb szárazföldi személyszállítás Ingatlankezelés 08/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés az Alapszabály 4. 1) pontját az alábbiak szerint állapítja meg: 1) A Társaság alaptõkéjének összege ,-Ft (tizenötmilliárdháromszáznyolcvannyolcmillió-háromszáztizenkilencezer-hatszáz forint), amely db (azaz hetvenhatmillió-százhetvenkilencezer-nyolcszáz darab) 202,-Ft (azaz kettõszázkettõ forint) névértékû, dematerializált törzsrészvénybõl áll. A jelen határozatban elhatározott Alapszabály módosítás azon a napon lép hatályba, amikor a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt. ( KELER ) a Társaság által kibocsátott részvények cseréjét elvégzi, azaz amikor a KELER a 202,-Ft-os névértékû részvényeket keletkezteti. 09/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés az Alapszabály 8. 2) pontját a következõk szerint módosítja: 2) A Társaság minden 202,-Ft névértékû részvénye - ha a jelen Alapszabály eltérõen nem rendelkezik - egy szavazat jogát biztosítja. A jelen határozatban elhatározott Alapszabály módosítás azon a napon lép hatályba, amikor a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt. ( KELER ) a Társaság által kibocsátott részvények cseréjét elvégzi, azaz amikor a KELER a 202,-Ft-os névértékû részvényeket keletkezteti. 10/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés az Alapszabály 12. 5) és 6) pontját a következõk szerint módosítja: 5) Ha az alaptõke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit- ezen belül elsõ helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénysorozatba tartozó részvénnyel rendelkezõ részvényeseket-, majd az átváltoztatható, illetve a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait ebben a sorrendben az Alapszabályban meghatározott feltételek szerint jegyzési elsõbbség illeti meg. Ha az alaptõke felemelésére zártkörû forgalomba hozatallal került sor, a jegyzési elsõbbségi jog alatt a részvények átvételére vonatkozó elsõbbségi jog értendõ. A jegyzési elsõbbségi jog (részvények átvételére vonatkozó elsõbbségi jog) azokat a

4 részvényeseket illeti meg, akik a vonatkozó tõkeemelési döntés meghozatalának napján a Társaság Részvénykönyvébe [részvénytulajdonosként] hatályosan be vannak jegyezve. 6) A Társaság Igazgatósága az alaptõke pénzbeli hozzájárulás ellenében történõ felemelésérõl szóló döntést követõ 2 (kettõ) munkanapon belül kezdeményezi a Cégközlönyben hirdetmény közzétételét, amelyben tájékoztatja a részvényeseket a jegyzési elsõbbségi jog gyakorlásának lehetõségérõl, a jegyezhetõ részvények névértékérõl, illetve kibocsátási értékérõl, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló legalább tizenöt napos - idõszak kezdõ és zárónapjáról. A kezdõ nap nem lehet korábbi, mint a hirdetmény Cégközlönyben történõ közzétételét követõ nap. A Társaság a részvényes ez irányú, elektronikus levélben közölt kérése esetén, a jegyzési elsõbbségi jog gyakorlásának feltételeirõl elektronikus levélben is tájékoztatást ad. Amennyiben a részvényesek a jegyezhetõ részvények számát meghaladó mennyiségû részvényre vonatkozóan kívánnak elsõbbségi jogot gyakorolni, úgy a részvényeik névértékének egymáshoz viszonyított arányában jogosultak a részvények jegyzésére, azzal, hogy törtszám esetén függetlenül a tört értékétõl lefelé kell kerekíteni a jegyezhetõ részvények darabszámát. 11/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés április 28. napjától április 20-ig, de nem tovább, mint a évi Éves Rendes Közgyûlés napjáig a Társaság igazgatósági tagjának újra választja Dr. Nyíri Iván urat (an: Krauspe Mária, lakcíme: 3300 Eger, Lenkey János utca 4-6.). 12/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés az Igazgatósági Tagok évi tiszteletdíját alábbiak szerint állapítja meg az: a) az Igazgatóság Elnökének havi díjazását május 1-tõl Ft-ban, azaz háromszázezer forintban, b) az Igazgatóság külsõ tagjainak havi díjazását május 1-tõl Ft-ban, azaz kettõszázötvenezer forintban, c) az Igazgatóság executive tagjainak havi díjazását 2004 május 1-tõl Ft-ban, azaz háromszázezer forintban.

5 13/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés a Felügyelõ Bizottsági tagok évi tiszteletdíját az alábbiak szerint állapítja meg: a) a Felügyelõ Bizottság elnökének havi díjazását május 1-tõl Ft-ban, azaz kettõszázötvenezer forintban, b) a Felügyelõ Bizottság külsõ tagjainak havi díjazását május 1-tõl Ft-ban, azaz kétszázezer forintban, a Felügyelõ Bizottság munkavállalói küldöttként megválasztott tagjainak havi díjazását május 1-tõl Ft-ban, azaz kétszáz-tizenötezer forintban. 14/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés a január 1-jével kezdõdõ, december 31-ig terjedõ idõszakra, azaz egy, a üzleti évre megbízza az Ernst & Young Kft. könyvvizsgáló céget (1132 Budapest, Váci út 20.), kijelölt könyvvizsgáló: Virágh Gabriella (anyja neve: Kiss Erzsébet, 1132 Budapest, Kiscelli út 74.) a BorsodChem Rt. a magyar számviteli szabályok szerint elkészített éves beszámolójának, illetve konszolidált éves beszámolójának auditálásával, valamint a nemzetközi szabályoknak megfelelõ éves beszámolójának elkészítésével és auditálásával. A Közgyûlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy az erre vonatkozó megbízási szerzõdést a Könyvvizsgálóval megkösse. 15/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés az Ernst & Young Kft. könyvvizsgáló cég (1132 Budapest, Váci út 20.) által kijelölt könyvvizsgáló: Virágh Gabriella (anyja neve: Kiss Erzsébet, 1132 Budapest, Kiscelli út 74.) évi üzleti évre vonatkozó 23 M Ft, azaz (huszonhárom millió) forintban állapítja meg. A fenti határozatok teljes terjedelemben megtekinthetõk a Budapesti Értéktõzsde ( valamint a Társaság honlapján ( Kazincbarcika, április 27. BorsodChem Rt.