ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. SZ.: IV 394-3/20J5. Előadó: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: Jdb Hiv. sz: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) E-maiI: szarvaspeter@bekescsaba.hu NYIL V ÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. munkaszervezet-vezetőjének évre vonatkozó prémium kiírása Előkészítő: Véleményező: Stratégiai-Fejlesztési Osztály Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterj esztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének április 23-án tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 76/2015. (II. 26.) közgy. határozatával elfogadta a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Zrt.) évi törzsház szintű üzleti tervét. A terv teljesítésének és a társaság egyéb feladatainak ösztönzése érdekében a felügyelőbizottság véleményét figyelembe véve a Közgyűlés a Zrt. munkaszervezet -vezetőjének célprémiumot határozhat meg. A kitűzött prémium mértéke: az éves személyi alapbér bruttó összegének 50 %-a. A javasolt prémium feladatok a következők: 1. A évre vonatkozó törzsház szintű üzleti terv eredményének telj esülése, valamint a társaság szamara előírt, az önkormányzat költségvetésében szereplő ingatlanhasznosítási és bérleti díj befizetési kötelezettség határidőre való teljesítése. A feladat végrehajtásáért adható prémium mértéke sávosan kerülne meghatározásra: az éves prémiumkeret 20 %-a, ha teljesül az eredmény terv és a befizetések határidőre teljesülnek,

2 2 az éves prémiumkeret még + 10 %-a, ha csökken a veszteség legalább 15 millió forinttal, amelynek során nem kerülne figyelembe vételre az év közben pluszban megítélt és átutalt támogatások összege, az éves prémiumkeret még + 10 %-a, ha csökken a veszteség még legalább 15 millió forinttal, amelynek során nem kerülne figyelembe vételre az év közben pluszban megítélt és átutalt támogatások összege. Értékelés: a évi éves (mérleg) beszámolóban, valamint a költségvetésben szereplő tényadatok alapján. 2. A CsabaPark gazdaságos hasznosítása, a megvalósult pályázatban vállalt feltételeknek való teljeskörű megfelelés, szakszerű, az előírásoknak megfelelő üzemeltetés. A feladat végrehajtásáért adható prémium mértéke: az éves prémiumkeret 20 %-a. 3. Az Önkormányzat által beadásra kerülő pályázatokban való közreműködés, együttműködés, ezzel összefüggésben határidőre történő adatszolgáltatás. Kiemelten a - CsabaPark további fejlesztése, - Békéscsabai Árpád Gyógy- és Strandfürdő energetikai fejlesztése napelemek beépítésével (KEOP, önkormányzati pályázat), - valamint egyéb, a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. által kezelt ingatlanokhoz kapcsolódó pályázatok (energetika stb.). 4. Az alábbiakban felsorolt, nem a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. által végzett (pl.: sportegyesületi) beruházások és az ezekhez kapcsolódó feladatok teljesítésének jelentős mértékű segítése: - Békéscsaba Városi Sportcsarnok fejlesztése (kézilabda, röplabda klubok finanszírozásával) - Békéscsaba, Kórház u. 6. szám alatti labdarúgó létesítmények fejlesztése (Békéscsaba 1912 Előre SE finanszírozásában) 4. Az "Új munkahelyek, munkahelyteremtés támogatása Békéscsabán 2015" és a "Helyi mikro- és kisvállalkozások technológiafejlesztése a termelő, szolgáltató szektorban 2015" pályázat teljeskörű lebonyolítása a megadott határidőkön belül, együttműködve a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsággal és a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályaival. 5. A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. által kezelt nem lakáscélú ingatlanok állagmegóvásának, karbantartásának, esetleges felújításának elvégzésére irányuló

3 3 feladatok előkészítése, lebonyolítása saját hatáskörben, valamint az ingatlan tulaj donosának illetve bérlőj ének, használój ának j elzé se alapj án. A fentiekben javasolt prémium feladatokat a felügyelőbizottság előterjesztés mellékletét képezi. véleményezte, amely az A feladatok időarányos teljesítését figyelembe véve a felügyelőbizottság véleménye alapján - év közben egy alkalommal, külön eljárás keretében - a Zrt. féléves beszámolójáról szóló tájékoztatás elfogadását követően előlegkifizetés engedélyezésére van lehetőség, a kitűzött éves prémium összeg 50 %-ának mértékéig. A javaslatot a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezi. A bizottsági határozat a közgyűlési előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntését az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg. A határozat végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Stratégiai-Fejlesztési Osztály. HATÁROZATI JAVASLAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Zrt.) munkaszervezet-vezetőjének évre vonatkozóan célprémiumot tűz ki és prémium feladatokat határoz meg az alábbiak szerint: 1. A prémium mértéke az éves személyi alapbér bruttó összegének 50 %-a. 2. Prémium feladatok: A évre vonatkozó törzsház szintű üzleti terv eredményének teljesülése, valamint a társaság számára előírt, az önkormányzat költségvetésében szereplő ingatlanhasznosítási és bérleti díj befizetési kötelezettség határidőre való teljesítése. A feladat végrehajtásáért adható prémium mértéke sávosan kerül meghatározásra: az éves prémiumkeret 20 %-a, ha teljesül az eredmény terv és a befizetések határidőre teljesülnek, az éves prémiumkeret még + 10 %-a, ha csökken a veszteség legalább 15 millió forinttal, amelynek során nem kerül figyelembe vételre az év közben pluszban megítélt és átutalt támogatások összege, az éves prémiumkeret még + 10 %-a, ha csökken a veszteség még legalább 15 millió forinttal, amelynek során nem kerül figyelembe vételre az év közben pluszban megítélt és átutalt támogatások összege. Értékelés: a évi éves (mérleg) beszámolóban, valamint a költségvetésben szereplő tényadatok alapján.

4 4 A CsabaPark gazdaságos hasznosítása, a megvalósult pályázatban vállalt feltételeknek való teljeskörű megfelelés, szakszerű, az előírásoknak megfelelő üzemeltetés. A feladat végrehajtásáért adható prémium mértéke: az éves prémiumkeret 20 %-a. Az Önkormányzat által beadásra kerülő pályázatokban való közreműködés, együttműködés, ezzel összefüggésben határidőre történő adatszolgáltatás. Kiemelten a - CsabaPark további fejlesztése, - Békéscsabai Árpád Gyógy- és Strandfürdő energetikai fejlesztése napelemek beépítésével (KEOP, önkormányzati pályázat), - valamint egyéb, a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. által kezelt ingatlanokhoz kapcsolódó pályázatok (energetika stb.). A feladat végrehajtásáért adható prémium mértéke: az éves prémiumkeret 1 O %-a. Az alábbiakban felsorolt, nem a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. által végzett (pl.: sportegyesületi) beruházások és az ezekhez kapcsolódó feladatok teljesítésének jelentős mértékű segítése: - Békéscsaba V árosi Sportcsarnok fejlesztése (kézilabda, röplabda klubok finanszírozásával) - Békéscsaba, Kórház u. 6. szám alatti labdarúgó létesítmények fejlesztése (Békéscsaba 1912 Előre SE finanszírozásában) Az "Új munkahelyek, munkahelyteremtés támogatása Békéscsabán 20 IS" és a "Helyi mikro- és kisvállalkozások technológiafejlesztése a termelő, szolgáltató szektorban 2015" pályázat teljeskörű lebonyolítása a megadott határidőkön belül, együttműködve a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsággal és a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályaival. A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. által kezelt nem lakáscélú ingatlanok állagmegóvásának, karbantartásának, esetleges felújításának elvégzésére irányuló feladatok előkészítése, lebonyolítása saját hatáskörben, valamint az ingatlan tulaj donosának illetve bérlőj ének, használój ának j elzése alapj án.

5 5 3. A kitűzött feladatok értékelése a Zrt évi éves beszámolójának alapító által történő elfogadását követően történik a felügyelőbizottság véleménye alapján. 4. A feladatok időarányos teljesítését figyelembe véve a felügyelőbizottság véleménye alapján - év közben egy alkalommal, külön eljárás keretében - a Zrt. féléves beszámolójáról szóló tájékoztatás elfogadását követően előlegkifizetés engedélyezésére van lehetőség, a kitűzött éves prémium összeg 50 %-ának mértékéig. 5. A prémium kifizetésének feltétele a 2. pontban meghatározott feladatok teljesülésének elfogadása Békéscsaba Megyei J ogú Város Önkormányzat Közgyűlése által. Felelős: Szarvas Péter polgármester Határidő: május 31. Békéscsaba, április 17. Ellenjegyzés: jogi::~ ~~! "'" penzugyl:....

6 Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottság Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szarvas Péter polgármester úr részére Békéscsaba Szent István tér 7. Békéscsaba, április 16. Ikt.sz.: 19/2015. Tárgy: a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. munkaszervezet vezetőjének évi prémium kitűzésének véleményezése Tisztelt Polgármester Ú r! A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága a április 16.-ai ülésén megtárgyalta és megvizsgálta a Társaság munkaszervezet vezetőjének az Ön által a IV.394/20l5. számú levélben megküldött évi prémium feladat javaslatát. A Felügyelőbizottság a feladatok meghatározásánál figyelembe vette a Társaság Közgyűlés által elfogadott évi üzleti tervét, melynek teljesítését a menedzsment elsőrendű feladatának tekinti. Véleménye szerint a javaslatban szereplő költségcsökkentési feltételek nincsenek összhangban a felelős tervezéssel, mivel egy valós üzleti terv szerinti gazdálkodás esetén azok megvalósíthatatlanok. A CsabaPark jelen ütemében, bevezetési, ismertségi szakaszában még nem tudja az odatervezett összes feladatot ellátni, atrakciót nyújtani, például a nagy rendezvényeket megtartani. Az üzleti tervben elfogadott tervszámok alapján a Sport- és szabadidő üzletág - melynek része a CsabaPark is - teljes bevételét is figyelembe véve a feltétel teljesítése jelenleg nem reális. A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága 4 egyhangú igen szavazattal egyetért a munkaszervezet vezetője számára javasolt prémium mértékével, illetve a prémium feladatoknál a felügyelőbizottsági 111ódosításokkal a javaslat Közgyűlés elé terjesztésével. 1. A prémium mértéke az éves személyi alapbér bruttó összegének 50%-a. 2. Prémium feladatok: 1. A évre vonatkozó törzsház szintű üzleti terv eredményének teljesülése, valamint a társaság számára előírt, az önkormányzat

7 költségvetésében szereplő ingatlanhasznosítási és bérleti díj befizetési kötelezettség határidőre való teljesítése. A feladat végrehajtásáért adható prémium mértéke: az éves prémiumkeret 50%-a. 2. Az Önkormány által beadásra kerülő pályázatokban való közreműködés, együttműködés, ezzel összefiiggésben határidőre történő adatszolgáltatás. Kiemelten a - CsabaPark további fejlesztése, Békéscsabai Árpád Gyógy- és Strandfiirdő energetikai fejlesztése napelemek beépítésével (KEOP, önkormányzati pályázat), valamint egyéb, a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. által kezelt ingatlanokhoz kapcsolódó pályázatok (energetika, stb.). A feladat végrehajtásáért adható prémium mértéke: az éves prérniumkeret 15 %-a. 3. Az alábbiakban felsorolt, nem a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. által végzet (pl.: sportegyesületi) beruházások és az ezekhez kapcsolódó feladatok teljesítésének jelentős mértékű segítése: Békéscsaba Városi Sportcsarnok fejlesztése (kézilabda, röplabda klubok finanszírozásával) Békéscsaba, Kórház u. 6. szám alatti labdarugó létesítmények fejlesztése (Békéscsaba 1912 Előre SE finanszírozásában). A feladat végrehajtásáért adható prémium mértéke: az éves prémiumkeret 15 %-a. 4. Az "Új munkahelyek, munkahelyteremtés támogatása Békéscsabán 2015" és a Helyi mikro- és kisvállalkozások technológiafejlesztése a termelő, szolgáltató szektorban 2015" pályázat teljeskörű lebonyolítása a megadott határidőn belül, együttműködve a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsággal és a Polgármesteri Hivatal illetékes osztál yai val. A feladat végrehajtásáért adható prénlium mértéke: az éves prémiunlkeret 10 %-a. 2

8 ,. 5. A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. által kezelt nem lakáscélú ingatlanok állagmegóvásának, karbantartásának, esetleges felújításának elvégzésére irányuló feladatok előkészítése, lebonyolítása saját hatáskörben, valamint az ingatlan tulajdonosának illetve bérlőjének, használójának jelzése alapján. A feladat végrehajtásáért adható prémium mértéke: az éves prémiumkeret 10 %-a. Tisztelettel: ~.. f. '. I \. ~ -... A /,t1jllp(j~~ Ll. ". r / Jk- Dr. F.érenCZl AttIla a F elüg~~ lőbi.zotrjág elnöke I,/ 3